Detienen a Gerardo Sosa, ex rector de la UAEH, por lavado de dinero Lunes, Agosto 31, 2020 - 13:58El presidente del patronato de la UAEH fue detenido en la Ciudad de México.Leer más
SAT denuncia a 43 factureras por defraudación por 55 mil millones Martes, Junio 23, 2020 - 10:06El procurador fiscal de la Federación adelantó que se presentarán siete querellas contra factureras por defraudación fiscal y lavado de dineLeer más
Andorra embarga 83 MDD a Juan Collado y lo investiga por lavado Martes, Octubre 15, 2019 - 14:39Autoridades reactivaron indagatoria tras una transferencia millonaria días antes de su detención.Leer más
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Buscará EU desmantelar red financiera de El Chapo e-consultaJueves, Julio 30, 2015 - 07:08La DEA aseguró que el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es el traficante de heroína más peligroso del mundo.Leer más
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Amplia el SAT cerco contra la familia Ebrard Viernes, Julio 3, 2015 - 07:15Son auditados cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Ebrard para comprobar sus declaraciones fiscales de 2013 a la fecha.Leer más
Presiona PGR a empresarios para proceder contra Ebrard e-consultaJueves, Julio 2, 2015 - 07:10Senadores priistas exigen que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal sea investigado por incurrir en lavado de dinero.Leer más